उप्र : ईडी ने पोंजी मामले में तलाशी अभियान के दौरान 1.02 करोड़ रुपये जब्त किए
ईडी ने एक बयान में दावा किया कि हजारों लोगों को उनके निवेश पर ‘‘उच्च रिटर्न’’ के नाम पर या उनके निवेश के बदले में उन्हें जमीन और प्लॉट प्रदान करने के नाम पर धोखा दिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने ‘कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनीज’ के खिलाफ कथित पोंजी योजना से जुड़े धनशोधन मामले में उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी के बाद 1.02 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि बुधवार को आगरा, मथुरा और नोएडा में 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें मुख्य आरोपी दिवंगत जयकिशन राणा की पत्नी मिथिलेश सिंह, राणा के करीबी सहयोगियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दलाल और कुछ एजेंट शामिल हैं।
ईडी ने एक बयान में दावा किया कि हजारों लोगों को उनके निवेश पर ‘‘उच्च रिटर्न’’ के नाम पर या उनके निवेश के बदले में उन्हें जमीन और प्लॉट प्रदान करने के नाम पर धोखा दिया गया।
मामले में टिप्पणी के लिए कारोबारी समूह से संपर्क नहीं हो सका। धनशोधन का यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कल्पतरु समूह की कंपनियों के निदेशकों, प्रवर्तकों, एजेंट और प्रबंधकों के खिलाफ दर्ज 74 प्राथमिकी से जुड़ा है।
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