अमेरिका में भारतीय मूल के व्यक्ति पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप

न्यूयार्क। अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर एक षड्यंत्र में उसकी भूमिका होने का आरोप लगाया गया है जिसमें अमेरिका में पीड़ितों को भारत से व्यक्तियों द्वारा सम्पर्क करके कहा जाता था कि अमेरिकी संघीय कर संग्रहण एजेंसी पर उनकी देनदारी है। इलिनियोयस प्रांत के अशोक कुमार पटेल (28) को इस महीने वायर धोखाधड़ी करने के षड्यंत्र और धनशोधन के आरोप के तहत अभ्यारोपित किया गया।

पटेल को गत वर्ष गिरफ्तार किया गया था और आपराधिक शिकायत का आरोप लगाया गया था। उसे शर्तों पर रिहा किया गया था। आरोप दस्तावेजों के अनुसार पटेल दिसम्बर 2013 से अक्तूबर 2014 के बीच एक षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके तहत अमेरिका में पीड़ितों को मुख्य तौर पर भारत से व्यक्तियों द्वारा सम्पर्क किया जाता था और झूठे ही कहा जाता था कि उनका आतंरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) का बकाया है।

पीड़ितों से कहा जाता था कि आसन्न गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें मनीपैक या अन्य तरह का प्रीपेड स्टोर्ड वैल्यू कार्ड खरीदना होगा, कार्ड में हजारों डालर भरवाना होगा और उसका नम्बर कालर को मुहैया कराना होगा। इसके बाद पीड़ितों की राशि जल्द ही प्रीपेड डेबिट कार्ड में स्थानांतरित कर ली जाती थी जिसका बाद में इस्तेमाल मनीआर्डर खरीद के लिए किया जाता था। पटेल प्रीपेड डेबिट कार्ड खरीद , उनका इस्तेमाल मनीआर्डर खरीद और खरीदे गए मनीआर्डर को स्वयं के बैंक खाते सहित अन्य बैंक खातों में जमा कराने के लिए जिम्मेदार था।