Mahadev betting app case: ईडी का बड़ा एक्शन, 573 करोड़ की सिक्योरिटीज बॉन्ड व डीमैट खाते जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में छापेमारी कर 3.29 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की, 573 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियां, बांड और डीमैट खाते फ्रीज किए। जांच एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए। 16 अप्रैल को जांच एजेंसी के रायपुर जोनल कार्यालय ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, चेन्नई और संबलपुर (ओडिशा) स्थित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में शामिल संस्थाओं में विकास इकोटेक लिमिटेड, जेटीएल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड (आईआईटीएल), ईजमाईट्रिप और अन्य शामिल थे।

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ईजमाईट्रिप के प्रवक्ता ने ताजा जब्ती पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उसका महादेव बेटिंग ऐप से कोई संबंध नहीं है। ईजमाईट्रिप के प्रवक्ता ने कहा हालांकि ईजमाईट्रिप का महादेव बेटिंग ऐप या किसी अन्य सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है, फिर भी हम जांच के दौरान अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सूत्रों ने बताया कि विकास इकोटेक के परिसर में बड़ी मात्रा में नकदी, बॉन्ड और प्रतिभूतियां पाई गईं, जिनमें आपत्तिजनक दस्तावेज भी शामिल हैं, जिससे शेल संस्थाओं और जांच के तहत फर्म के बीच संबंध का पता चला। 

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सूत्रों ने यह भी बताया कि ईडी अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कुछ व्यक्तियों को जांच में शामिल होने और बयान दर्ज करने के लिए ईडी रायपुर जोनल कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप (अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के लिए नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने और उपयोगकर्ता आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा देने वाला एक अम्ब्रेला सिंडिकेट) ने बेनामी बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) की एक बड़ी राशि उत्पन्न की और उसे लूटा। जांच में आगे पता चला कि इन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों द्वारा उत्पन्न धन को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा था और बाद में विदेशी एफपीआई के नाम पर भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया गया था।