पोंजी स्कीम से जुड़े पीएमएलए मामले में ईडी ने पीएसीएल प्रमोटर की बेटी के परिसर में छापा मारा
धन शोधन की यह जांच 2015 में पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, भंगू और अन्य के खिलाफ निवेशकों से ठगी के मकसद से योजनाएं संचालित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित 48 हजार करोड़ रुपये की ‘पोंजी स्कीम’ से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पीएसीएल के दिवंगत प्रवर्तक निर्मल सिंह भंगू की बेटी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों में छापेमारी की।
इस ‘पोंजी स्कीम’ में कई निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि भंगू की बेटी बरिंदर कौर के अलावा कौर और उसके पति हरसतिंदर पाल सिंह हेयर के ‘करीबी सहयोगी’ मनोज कुमार के परिसरों सहित गुरुग्राम में तीन परिसरों पर 23 मार्च को छापेमारी की गई थी।
बयान में कहा गया, ‘‘तलाशी के दौरान पीएसीएल और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़े ‘डिजिटल दस्तावेज’ और संपत्ति के कागजात सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए।’’
ईडी ने पिछले सप्ताह इस मामले में हेयर को गिरफ्तार किया था। धन शोधन की यह जांच 2015 में पीएसीएल इंडिया लिमिटेड, पीजीएफ लिमिटेड, भंगू और अन्य के खिलाफ निवेशकों से ठगी के मकसद से योजनाएं संचालित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी है।
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