20 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ED ने केरल के पूर्व IUML विधायक को किया गिरफ्तार
ईडी ने कहा कि यह मामला केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में पुलिस द्वारा दर्ज 168 एफआईआर पर आधारित है। इन एफआईआर में फैशन गोल्ड कंपनियों, कमरुद्दीन, थंगल और अन्य पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को केरल के पूर्व विधायक एमसी कमरुद्दीन और उनके सहयोगी टीके पूकोया थंगल को 20 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। मंजेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रतिनिधि और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता कमरुद्दीन फैशन गोल्ड ग्रुप कंपनियों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूकोया थंगल इसी फर्म के प्रबंध निदेशक हैं। ईडी के अनुसार, निवेशकों से धोखाधड़ी की कई शिकायतों की जांच के बाद 7 अप्रैल को गिरफ्तारियां की गईं। दोनों को मंगलवार को कोझिकोड में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने आगे की जांच के लिए एजेंसी को दो दिन की हिरासत में दे दिया।
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ईडी ने कहा कि यह मामला केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में पुलिस द्वारा दर्ज 168 एफआईआर पर आधारित है। इन एफआईआर में फैशन गोल्ड कंपनियों, कमरुद्दीन, थंगल और अन्य पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर कंपनी ने उच्च रिटर्न का लालच देकर जनता से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया। हालांकि, बाद में पता चला कि कंपनी को इस तरह की जमा राशि स्वीकार करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं किया गया था। एजेंसी ने कहा कि आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने आकर्षक रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को धोखा देने के बेईमान इरादे से जनता से बड़ी जमा राशि एकत्र की।
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कानूनी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए, आरोपियों ने एकत्रित धन को शेयर पूंजी और कंपनी के अग्रिमों में निवेश के रूप में पेश किया। कई मामलों में निवेशकों, मुख्य रूप से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को कंपनी का निदेशक या शेयरधारक बनाया गया था। एकत्रित धन का उपयोग करके, आरोपियों ने इन व्यक्तियों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदीं। ईडी का कहना है कि धोखाधड़ी वाली निवेश योजना के माध्यम से कुल 20 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। चल रही जांच के हिस्से के रूप में, मामले के संबंध में 19.62 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
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