पनामा दस्तावेज मामले में सख्त जांच चल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके भारतीयों के विदेशी खातों में कोई गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं हुई है और विजय माल्या जैसे ‘‘जानबूझकर धोखाधड़ी’’ करने वाले मामलों से निपटने के लिए हर कानूनी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा हैं। यह बात आज वित्त मंत्रालय ने कही। सरकार ने पनामा दस्तावेज में सीबीडीटी, वित्तीय आसूचना इकाई और आरबीआई के प्रतिनिधियों समेत एक बहु-एजेंसी समूह का गठन किया है। दस्तावेज में नामचीन हस्तियों और उद्योगपतियों समेत 500 भारतीयों के नाम हैं जिन्होंने कथित तौर पर कर चोरी की पनाहगाह के तौर पर जाने जानेवाले पनामा में विभिन्न इकाइयों में गैरकानूनी तौर पर धन जमा किए हैं।
वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यहां कहा, ‘‘आप पनामा दस्तावेज की बात करें या एचएसबीसी सूची या फिर जो भी सूचना हमें मिलती हो, इन सारी सूचनाओं के लिए हम सबसे पहले इस पर विचार कर रहे हैं कि यह कानूनी गतिविधियां हैं या फिर गैरकानूनी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और सख्त जांच चल रही है। कोई भी नहीं बच सकता।’’ सिन्हा ने कहा, ''जैसा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जिन्होंने गैरकानूनी काम किए हैं उनकी नींद हराम हो जाएगी उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।’’ जानबूझकर चूक करने वालों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सिन्हा ने कहा कि विभिन्न जांच एजेंसियां, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान कानून के तहत हर गुंजाइश का इस्तेमाल कर रहे हैं।