By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 29, 2024
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बताया कि धनशोधन के मामले में प्राचीन वस्तुओं के विवादित कारोबारी मोनसन मावुंकल और उसके परिवार के आवासीय परिसर और खाते में जमा राशि बुधवार को कुर्क कर ली गई है जिसकी कुल कीमत करीब 1.88 करोड़ रुपये है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, मावुंकल ने प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों के संग्रहकर्ता होने की आड़ में कई लोगों को प्राचीन वस्तुओं के नाम पर ‘धोखा’ दिया। ईडी ने दावा किया, ‘‘उसने लोगों को यह भी विश्वास दिलाया कि उसके बैंक खाते में बड़ी राशि जमा है, जो कलाकृतियों की बिक्री से प्राप्त हुई है, लेकिन उन्हें फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) प्रावधानों के अनुसार मंजूरी नहीं दी गई थी।’’
एजेंसी के मुताबिक मावुंकल पर आरोप है कि उसने इस उद्देश्य के लिए एक बैंक लेनदेन का दस्तावेज तैयार किया था और इन ‘‘झूठे’’ दस्तावेजों के आधार पर उसने शिकायतकर्ताओं से धन एकत्र किया।
एजेंसी ने बताया कि मोनसन मावुंकल और उनके परिवार के सदस्यों जैसे मोनसी मावुंकल, मिमिशा मोनसन और मानस मोनसन ने उल्लेखित अपराध और उनसे संबंधित अन्य अपराधों को अंजाम देने से प्राप्त धन से चल और अचल संपत्ति अर्जित की जिसकी कुल कीमत 1.88 करोड़ रुपये है और उक्त संपत्ति को ईडी ने अब धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।