By अभिनय आकाश | Feb 06, 2024
आज से करीब पांच साल पहले पनामा पेपर लीक ने देश-दुनिया में खूब बवाल मचाया था। इसमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर समते दुनियाभर के कई बड़े शख्सियत के नाम कर चोरी के मामले की वजह से सामने आए थे। तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही इस मुद्दे को भी अपना मजबूत राजनीतिक हथियार बनाते हुए क्रिकेट की दुनिया से राजनीति में एंट्री करने वाले इमरान खान नया पाकिस्तान का सपना दिखाकर सत्ता हासिल की थी। अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केजरीवाल से पूछताछ के लिए कोर्ट की तरफ मूव करने वाली भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पेंडोरा पेपर्स में नामित सभी ऑफशोर फर्मों के भारतीय मालिकों की जांच शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच एजेंसी की जांच के कुछ प्रमुख पहलुओं में बयान दर्ज करना, संपत्ति जब्त करना, परिसर की तलाशी लेना और आयकर और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से विवरण प्राप्त करना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेंडोरा पेपर्स में नामित ऑफशोर फर्मों के भारतीय मालिक अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, नीरा राडिया, गौतम सिंघानिया और ललित गोयल समेत अन्य हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय संघ ने कुछ खुलासे किए थे। इसमें 2.94 टेराबाइट का डेटा सामने लाया गया था। दावा किया गया कि इसमें उन रइसों के नाम हैं जिन्होंने कम टैक्स या टैक्स ना लेने वाले क्षेत्रों में जाकर शेल कंपनियों, ट्रस्टों, फाउंडेशनों और अन्य संस्थानों को बनाया, उसमें पैसा लगाया।
ईडी जांच में नामित भारतीयों की सूची
अनिल अंबानी
पेंडोरा पेपर्स का आरोप है कि एडीए समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधि जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह और साइप्रस में कम से कम 18 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं। कथित तौर पर कंपनियों की स्थापना 2007 और 2010 के बीच की गई थी, इस दौरान इनमें से कम से कम सात कंपनियों ने उधार लिया और कम से कम 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने सभी संस्थाओं पर विवरण मांगा है और फेमा के प्रावधानों के तहत अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना को तलब किया है। जांच एजेंसी ने मुंबई में उनके बयान दर्ज किए थे।
सचिन तेंडुलकर
पेंडोरा फाइलों के अनुसार, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और उनके परिवार के सदस्य बीवीआई कंपनी, सास इंटरनेशनल लिमिटेड के लाभकारी मालिक थे। पेंडोरा रिकॉर्ड्स का दावा है कि तेंदुलकर परिवार को पीईपी (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब, ईडी ने फेमा का इस्तेमाल किया है और आईटीआर विवरण प्राप्त करने के लिए आईटी को एक संचार भेजा है और बीवीआई की वित्तीय खुफिया इकाई को एक एग्मोंट अनुरोध भी भेजा गया है।
बावगुथु रघुराम शेट्टी
पेंडोरा फाइलों में आरोप लगाया गया कि व्यवसायी बावगुथु रघुराम शेट्टी को कई बैंकों के ऋण का भुगतान न करने के कारण 2020 में बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने दिसंबर 2022 में शेट्टी और उनके शीर्ष अधिकारियों के बयान दर्ज किए और ₹1,22.49 करोड़ के फेमा उल्लंघन का आरोप लगाया।
गौतम सिंघानिया
पेंडोरा फाइलों में कहा गया है कि रेमंड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गौतम सिंघानिया ने कथित तौर पर 2008 में बीवीआई में दो कंपनियों डेरास वर्ल्डवाइड कॉर्पोरेशन और लिंडनविले होल्डिंग्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। आईई रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने बीवीआई और आरबीआई को एग्मोंट अनुरोध भेजा है। उन्होंने आईटी से यह भी पूछा है कि क्या सिंघानिया परिवार के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित है।
हरीश साल्वे
पेंडोरा पेपर्स के अनुसार, भारत के पूर्व सॉलिसिटर-जनरल हरीश साल्वे ने लंदन में एक संपत्ति के मालिक होने के लिए 2015 में बीवीआई में मार्सुल कंपनी का अधिग्रहण किया। अंग्रेजी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार, FIU-BVI के साथ एग्मोंट का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्सुल के लिए उसके रिटर्न के विवरण के लिए आईटी अधिकारियों से भी अनुरोध किया गया है।
कपिल वधावन और धीरज वधावन
पूर्व डीएचएफएल प्रमोटर कपिल वधावन और उनके भाई धीरज वधावन पहले से ही ₹88,00 करोड़ से अधिक के बहु-करोड़ ऋण बैंक घोटाले का सामना कर रहे हैं। उन पर बीवीआई और बहामास, पेंडोरा पेपर्स में ज्यादातर ऑफशोर संस्थाओं को शामिल करने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच शुरू की है और बीवीआई, यूएई, बहामास और स्विट्जरलैंड को भेजे गए एग्मोंट अनुरोधों के जवाब भी प्राप्त किए हैं।
मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह
पेंडोरा फाइलों के अनुसार, रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह ने कथित तौर पर 2009 में बीवीआई में दो ऑफशोर फर्मों की स्थापना की थी। रिपोर्ट के अनुसार, नवीनतम अपडेट के अनुसार, ईडी ने सिंगापुर में मालविंदर के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है, जहां "आय" जमा की गई थी। इसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी शिविंदर और उनकी पत्नी अदिति सिंह की संपत्ति की भी जांच कर रही है, जिसे कथित तौर पर ठग सुकेश चंद्रशेखर को हस्तांतरित किया गया था।
नीरा राडिया
पेंडोरा फाइलों से पता चला है कि नीरा राडिया ने कथित तौर पर लगभग एक दर्जन अपतटीय संस्थाओं को शामिल किया था, जिनके रिकॉर्ड में ईमेल के साथ भारी वित्तीय लेनदेन शामिल हैं, जिससे पता चलता है कि वह "संपर्क न करें" ग्राहक थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, ईडी ने डेटा जब्त कर लिया है और उसे विश्लेषण के लिए भेज दिया है। जांच एजेंसी ने राडिया की बहन करुणा मेनन का बयान भी दर्ज किया।
गौरव बर्मन
पेंडोरा फाइलों में दावा किया गया है कि गौरव बर्मन ने बीवीआई कंपनी बैंट्री इंटरनेशनल लिमिटेड को उसकी मॉरीशस की सहायक कंपनी कोलवे इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को दो मिलियन डॉलर का ऋण दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी को केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड से बैंक रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जो बिना किसी त्रिपक्षीय समझौते के तीसरे पक्ष को किए गए ₹4.67 करोड़ के भुगतान को दर्शाते हैं।
जॉन मैकमलम मार्शल शॉ
पेंडोरा फाइलों के अनुसार, यूके के नागरिक और बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शॉ के पति जॉन मैकमैलम मार्शल शॉ, मॉरीशस स्थित ग्लेनटेक इंटरनेशनल के 99 प्रतिशत मालिक थे। कंपनी ने 2015 में न्यूजीलैंड में डीनस्टोन ट्रस्ट की स्थापना की। विशेष रूप से, जॉन का 2022 में निधन हो गया। ईडी ने फेमा प्रावधानों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, और सेबी, आईटी और आरबीआई को पूछताछ पत्र जारी किए हैं जिनका आंशिक रूप से जवाब दिया गया है। इसने न्यूजीलैंड और मॉरीशस को एग्मोंट अनुरोध भी भेजे हैं।
पेंडोरा पेपर्स क्या हैं?
पेंडोरा पेपर्स में कम से कम 12 मिलियन गोपनीय फाइलों के संग्रह का उल्लेख है, जो गुप्त अपतटीय वित्तीय लेनदेन और भारत सहित 91 देशों में विभिन्न विश्व नेताओं, राजनेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़े कथित टैक्स हेवेन का खुलासा करते हैं। दस्तावेज़ों का डेटा सबसे पहले इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त और प्रकाशित किया गया था। दस्तावेज़ 2021 में लीक हुए थे और पनामा पेपर्स की अगली कड़ी थे।
330 से अधिक नेताओं के नाम
इन गुप्त खातों के लाभार्थियों के रूप में पहचाने गए 330 से अधिक वर्तमान और पूर्व नेताओं में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस, केन्या के राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा और इक्वाडोर के राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो के अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी शामिल हैं। रिपोर्ट में जिन अरबपतियों के नाम सामने आए हैं, उनमें तुर्की के कारोबारी एर्मन इलिकैक और सॉफ्टवेयर निर्माता रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉबर्ट टी. ब्रोकमैन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर खातों का इस्तेमाल कर चोरी करने और पूंजी को छुपाने के लिए किया गया।
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