By अभिनय आकाश | Jan 23, 2025
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने टोरेस निवेश धोखाधड़ीसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलाशी ली, जहां कई निवेशकों को कथित तौर पर धोखा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुंबई और राजस्थान के जयपुर में करीब 10-12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। संघीय एजेंसी ने कुछ समय पहले जांच शुरू करने के लिए मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।
अधिकारियों के अनुसार, अब तक 3,700 से अधिक निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत लेकर मुंबई पुलिस से संपर्क किया है और धोखाधड़ी की राशि ₹57 करोड़ से अधिक है। टोरेस ब्रांड की मालिक आभूषण कंपनी पर पोंजी और बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं के संयोजन के माध्यम से निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। यह घोटाला तब सामने आया जब इस महीने की शुरुआत में सैकड़ों निवेशक दादर में टोरेस वास्तु सेंटर बिल्डिंग में स्थित आभूषण ब्रांड के स्टोर पर एकत्र हुए क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादा की गई राशि का भुगतान करना बंद कर दिया था।
पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों उज्बेकिस्तान के नागरिक तजागुल ज़सातोव, रूसी नागरिक वेलेंटीना गणेश कुमार और फर्म के सभी वरिष्ठ अधिकारियों सर्वेश सुर्वे को गिरफ्तार किया था। जांचकर्ताओं ने कहा है कि टोरेस ज्वैलरी ब्रांड के प्रमोटरों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड और हैम्पर्स का वादा किया था।